Waar is Bankim Brahmbhatt? Die vraag wordt nu al dagen achtereen op de voorpagina van elke Indiase krant en website gesteld. De telecom ondernemer is van de aardbodem verdwenen sinds bekend werd BlackRock en anderen hem voor de rechter in New York hebben gesleept wegens oplichting en fraude van $500 miljoen.
Bankim Brahmbhatt is de oprichter en ceo van de Bankai group dat als Broadband Telecom en Bridgevoice in Amerika diensten aanbiedt. Het bedrijf bestaat sinds 2018. In 2020 zijn de BNP Paribas en BlackRock’s HPS Investment Partners geld gaan leden aan een onderdeel van de Bankai group. Als onderpand werden vorderingen op klanten geaccepteerd.
De omvang van de leningen bedroeg begin 2021 ongeveer 385 miljoen dollar en dat liep gestaag op tot 430 miljoen dollar in augustus 2024. Je zou verwachten dat bij dergelijke bedragen de geldverstrekkers vooraf goed onderzoek doen, maar dat was duidelijk niet het geval. Pas eind 2024 is bij een fout opgevallen en daarna stortte het kaartenhuis in elkaar.
Nep bedrijven, nep websites
Volgens de WSJ en andere kranten is er sprake van een behoorlijk goed plan om fraude te plegen. De vorderingen waarmee Brahmbhatt zijn leningen kreeg bleken van niet bestaande bedrijven te zijn. De genoemde namen van bedrijven, de websites, e-mailadressen, alles was door de fraudeur bedacht en in een vroege fase al voorbereid.
Rol voor BICS
Hoe de bal aan het rollen raakte is wel grappig. Een van de auditeurs is navraag gaan doen bij het Belgische BICS op zoek naar de contactpersoon die op een contract met Bridgevoice stond, een van de bedrijven van Brahmbhatt. Bij BICS had men geen idee wie Bridgevoice was en de contacpersoon was er onbekend.
Inmiddels is bekend dat het meeste geld is overgemaakt naar de Seychellen en Mauritius. De kans dat BNP en HPS daar nog wat van terugkrijgen is niet groot. Dat blijkt al uit het feit dat BNP naar verluidt een voorziening van $220 miljoen heeft getroffen.
De verdachte fraudeur voor de rechter slepen is geen succes gebleken. Alle fysieke sporen van aanwezigheid in New York zijn gewist. Online is hij ook niet meer te traceren. Alle profielen en websites zijn leeg of geven een 404. Vandaar de vraag: waar is Brahmbhatt?
(Het is niet de eerste keer dit jaar dat sprake is van fraude met telecomdiensten waarbij de schade in de honderden miljoenen loopt. Bij de eerdere zaken draaide het om btw fraude in Europa)
