Op 5 juni maakt EPPO (European Public Prosecutor’s Office) een internationale actie tegen btw fraudeurs bekend. Bij operatie Supernova zouden personen zijn aangehouden en 90 objecten, waaronder in Nederland, zijn doorzocht.
EPPO is bevoegd onderzoek te doen al de financiële belangen van de EU in het geding zijn. Bestrijding van btw fraudes behoren daarmee tot de daily business van dit internationaal actieve openbaar ministerie.
Daags voor Supernova bekend werd gemaakt stond op de EPPO website te lezen dat in de rechter in Rotterdam een btw fraudeur tot 197 dagen cel was veroordeeld. Dit was nog maar een kleine vis in een btw carrousel waarbij de schade naar schatting 40 miljoen zou zijn geweest.
Bij Supernova gaat het om een grotere operatie. Daar is de geschatte schade door het ten onrechte terugvorderen van btw volgens EPPO 100 miljoen Euro. Net als bij de zaak in Rotterdam draaide deze carrousel om dure consumenten devices.
Tijdens de invallen zijn pallets met kartonnen dozen gevonden met als inhoud bakstenen. Internationale exporteurs die dachten pallets met dure elektronica te vervoeren werden daarmee om te tuin geleid.
Het verhaal van Supernova heeft vorige week een onverwachte update gekregen. Deze Duitse publicatie voor het kanaal meldt dat de website van een distributeur in Mannheim sinds enige tijd uit de lucht is. Gelet op het moment van uitzetten komt overeen met de actie van EPPO in Duitsland. De publicatie zegt vernomen te hebben dat de eigenaar een van de aangehouden personen is.
Btw fraude werkt alleen als er ook schakels in de keten zitten die legitiem overkomen. Je denkt daarbij eerder een kleine winkels, maar die kunnen nooit claimen grote hoeveelheden toestellen en andere apparaten in te kopen en in bulk weer door te verkopen. Daarvoor is een distributeur nodig. In dit geval een distributeur die achter een legitieme, witte facade een belangrijke schakel van het criminele netwerk was. Bij deze actie EPPO is voor 37 miljoen aan geld, sieraden, auto’s in beslag genomen. …. en een paar pallets bakstenen.
