Update rechtszaak tegen de IT handelaar uit Moerdijk

In oktober schreef ITchannelPRO over de eis van het Openbaar Ministerie tegen een IT handelaar die de sanctiewetgeving tegen Rusland zou hebben overtreden. De Rechtbank Rotterdam heeft inmiddels twee uitspraken gedaan in deze zaak.

Voor de rechtbank stond een uit Rusland afkomstige in Nederland wonende persoon. Die heeft tussen maart 2022 (toen de sanctiewetgeving van kracht werd) en juni 2023 goederen verstuurd rechtstreeks naar Rusland en via een omweg door derde landen als Kazachstan en Kirgizië en Oezbekistan. In alle gevallen gaat het om goederen en software voor tweeërlei gebruik, te weten voor civiele en militaire doeleinden (dual-use goederen).

Huisbank

Die handelsstroom viel zijn huisbank op, die is vragen gaan stellen. Of de bank ook aan de bel heeft getrokken bij de overheid en dat alleen daardoor het onderzoek is gestart blijkt niet uit het vonnis. Het signaal dat banken ook de geldstromen zien die bij het ontduiken van sancties horen is echter duidelijk.

Celstraf en ontneming

Het bewijs is sterk en deze handelaar wordt veroordeeld tot 450 dagenstraf met een proeftijd van twee jaar. Deze veroordeling staat niet op zich, want er volgt ook een ontnemingszaak. Bijna 300.000 Euro “wederrechtelijk verkregen voordeel” wordt afgenomen en bij niet betalen volgt gijzeling van 558 dagen.

De opgelegde straf is in dus geringer dan de eis (24 maanden) van het OM. De dreiging van gijzeling bij het niet afdragen van de gemaakte winst is een serieus punt.

Voor het OM zal deze zaak gebruikt gaan worden als een afschrikwekkend voorbeeld. In het meest optimale geval zou door OM, politie, douane, FIOD en alle opsporingsdiensten dan ook met de IT sector gecommuniceerd gaan worden: “kijk dit gebeurt er als je de sancties overtreedt.”

Dat die boodschap nodig is, komt omdat op de lijst van verboden dual-use goederen zaken staan waar men niet bij stilstaat

In het vonnis staat goed omschreven wat deze veroordeelde heeft geleverd. Dat zijn onder andere:

• HPE 3PAR StoreServ 8000 SFF (2.Sin) SAS Drive Enclosure 8×3.84Tb SSD + 6×7.68Tb SSD used;
• HPE 3PAR StoreServ 8000 SFF (2.5in) SAS Drive Enclosure 24×7.68Tb SSD used;
• HPE 3PAR StoreServ 8000 2-node (18×1.92Tb SSD) used;
• HPE Proliant DL360 Gen 10 8xSFF 2x Intel Xeon/128Gb RAM/2x920Gb SSD, 5×1.2 Tb HDD/2xPWS used;
• HPE Proliant DL360 GenlO 8xSFF 2x Intel Xeon/ 128Gb RAM/2x920Gb SSD, 2×480 Gb SSD/2xPWS used; en/of
• HPE Proliant DL360 Gen 10 8xSFF 2x Intel Xeon/1024Gb RAM/no HDD/2xPWS used;

kortom: refurbished / gebruikte hardware en componenten. Daar kun je als wederverkoper dus behoorlijk mee de mist in gaan.