Je bent een IT distributeur en je hebt net een goede bezochte partnerdag achter de rug. Het hele team is nog aan het bijkomen van alle hectiek en zit vol met positieve energie als zich meerdere personen melden bij de receptie. Het is de fiscus die een onderzoek doet naar fraude.
Een behoorlijke domper bij Herweck, IT distributeur in Saarland. Het bedrijf had een persbericht klaarstaan over de partnerdag. 1.200 bezoekers en een paar dozijn exposanten (waaronder het Nederlandse Xelion) is een mooie prestatie.
Het persbericht is vrijgegeven voor distributie maar even later verdween het. Zoiets gebeurt wel vaker. Dan is er een fout ontdekt of om een andere reden is de inhoud niet zo handig. Hier was geen sprake van een typefout, maar een extern voorval dat noopte tot ingrijpen. Een paar dagen later kwam naar buiten dat de fiscus voor de deur heeft gestaan.
Schijnbaar heeft men besloten het nieuws over het eigen event maar even te laten voor wat het is en met wat standaard crisiscommunicatie op het andere nieuws te reageren.
btw fraude door partner
Het bezoek van de fiscus heeft te maken fraude door partners van het bedrijf. Zoiets is meer dan vervelend. Om welk bedrijf of bedrijven het gaat is onbekend, terwijl wel overal in de pers de naam van Herweck, inclusief foto’s van het pand of logo’s zijn verschenen. Die teksten en beelden wil je niet op de zelfde pagina tegenkomen als sfeerimpressie van je dealerdag met zichtbaar de namen en medewerkers van exposanten.
Iets vergelijkbaar wat timing betreft is in Nederland nog niet voorgekomen. Invallen van politie of bezoek van de FIOD bij distributeurs en/of groothandelaren wel. De paar keer dat ITchannelPRO over dat soort voorvallen heeft geschreven ging het over het ontduiken van de sancties tegen Rusland, maar ook een btw carrousel is meer dan eens gemeld.
Dat laatste zou bij Herweck kunnen spelen. In de Duitse pers wordt daar in ieder geval wel op gehint en daarbij worden ook recente cases van btw fraude genoemd.
Als het inderdaad vaker voorkomt, dan zou je mogen verwachten dat professionele partijen extra alert zijn. Al was het maar omdat de hierdoor de krant halen altijd schade veroorzaakt.
+++UPDATE+++
Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft een persbericht uitgebracht waarin deze zaak verder wordt toegelicht. De acties die inderdaad tegen btw-carrouselfraude is gericht, heeft ook geleid tot onderzoek in Nederland.
Citaat:
“Magazijnen van het bedrijf en in de woningen van vier verdachten, waaronder de gearresteerde medewerker. Daarnaast is op verzoek van het EPPO een beslagleggingsbevel voor 18 miljoen euro uitgevaardigd.
Het gaat om een vermoedelijke btw-carrouselfraude – een complex crimineel plan dat misbruik maakt van de EU-regels inzake grensoverschrijdende transacties tussen de lidstaten, aangezien deze zijn vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – waarbij kleine elektronische apparaten worden verkocht.
Het bedrijf dat wordt onderzocht, zou goederen hebben gekocht bij Duitse leveranciers en deze hebben verkocht aan zogenaamde “missing traders” in Italië, Nederland, Portugal en Slowakije. Sommige van de Duitse leveranciers zouden als bufferbedrijven hebben gefungeerd en valse facturen hebben gebruikt om de frauduleuze constructie te verbergen. In andere gevallen worden de directe leveranciers ervan verdacht facturen te hebben uitgereikt voor transacties die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden.
Uit het onderzoek blijkt verder dat ten minste een deel van de goederen herhaaldelijk binnen het frauduleuze netwerk circuleerde en via tussenbedrijven werd doorverkocht aan de oorspronkelijke leveranciers.
