Cryptogeld met waarde $15 miljard bevroren

Op ITchannelPRO wordt zelden aandacht besteed aan cryptogeld, zoals Bitcoin. Aan de melding dinsdagavond dat de Amerikaanse justitie beslag heeft gelegd op wallets met een vermeende tegenwaarde van $15 miljard wordt wel aandacht besteed. De hoogte van het bedrag en bron rechtvaardigen dat. Schijnbaar is het gelukt alle wallets van Chen Zhi, ook bekend als “Vincent”, de oprichter en voorzitter van Prince Holding Group (Prince Group), een multinationaal zakenconglomeraat gevestigd in Cambodja, te traceren en vervolgens te bevriezen.

Arbeidskampen

Deze “Vincent” is ook aangeklaagd, maar natuurlijk nog niet opgepakt. Hij wordt beschuldigd van samenzwering tot “wirefraud” en witwassen. Hij zou leiding geven aan de exploitatie van arbeidskampen van Prince Group in heel Cambodja. Personen die daar tegen hun wil worden vastgehouden, moeten fraude met cryptovaluta-investeringen, bekend als “pig butchering”, plegen. De verdachte is oprichter en voorzitter van Prince Group, een Cambodjaans conglomeraat dat sinds 2015 tientallen bedrijven in meer dan 30 landen exploiteert. Prince Group is ogenschijnlijk gericht op vastgoedontwikkeling, financiële dienstverlening en consumentendiensten.

Façade

Achter die legale façade bevindt zich volgens de aanklacht een van de grootste transnationale criminele organisaties van Azië. Onder leiding van de verdachte maakte Prince Group enorme winsten met het exploiteren van oplichting. De criminele activiteiten van Prince Group zijn gericht op slachtoffers over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten, met hulp van lokale netwerken die namens Prince Group werkten. Met deze aanklacht en inbeslagname is zo te zien voor het eerst door justitie in Amerika aangetoond wat op hackerevents en in rapportages van onder andere Amnesty International al langer wordt beweerd: “pig butchering” is online criminaliteit met onvoorstelare dimensies