Nederland is een van de weinige landen in Europa waar nog anonieme pre-paid simkaarten bestaan. De veroordeling van vier personen afgelopen week voor bankhelpdeskfraude geeft aan waarom dit soort kaarten zo problematisch is.
ID vaststellen
In de buurlanden maakt het verbod op anonieme pre-paid simkaarten deel uit van de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Voordat een kaart over de toonbank gaat moet de identiteit van de koper zijn vastgesteld en de verkoper moet die gegevens bewaren. Wie onderstaande zaak leest kan begrijpen waarom politie, maar ook de banken, met enige regelmaat de vraag stellen waarom we in Nederland de teugels niet aanhalen.
De Rechtbank Noord Nederland heeft vorige week vier personen veroordeeld tot gevangenisstraffen. Ze hebben zich in georganiseerd verband bezig gehouden met bankhelpdeskfraude. De bende opereerde op professionele wijze. Ze verrichten de fraude niet vanuit huis, maar vanuit een vakantiehuisje. De zaak is als volgt aan het licht gekomen.
Op 19 december 2023 wordt verbalisant [verbalisant] gebeld door zijn partner. Zij belt omdat ze een verdachte situatie heeft gezien in een vakantiehuisje tegenover hun huisje op een vakantiepark in Gasselternijveen. Aan de keukentafel van dat vakantiehuisje ziet zij vier mannen achter laptops zitten. Ze klopt aan, omdat er een auto fout geparkeerd staat. Bij het opengaan van de deur ruikt ze een sterke wietgeur en ziet ze drugs op tafel liggen.
Verbalisant [verbalisant] vraagt zijn partner de kentekens door te geven. Als hij die natrekt in de politiesystemen ziet hij registraties met betrekking tot cybercrime en handel in verdovende middelen. [verbalisant] vermoedt dat in het vakantiehuisje bankhelpdeskfraude wordt gepleegd.
Vervolgens wordt de vakantiewoning binnengetreden op basis van de Opiumwet om drugs in beslag te nemen. De aangetroffen situatie, die de politie beschrijft als een callcenterachtige setting, is voor de politie aanleiding de situatie te bevriezen en de woning met een machtiging van de rechter-commissaris te doorzoeken.
Op de fotos die de politie heeft maakt is te zien dat aan de keukentafel 4 werkplekken zijn ingericht met telkens een laptop, een headset en meerdere mobiele telefoons. In totaal worden in het vakantiehuisje 4 laptops en 12 mobiele telefoons in beslag genomen. Daarnaast wordt een grote hoeveelheid simkaarten aangetroffen en in beslag genomen.
Tientallen simkaarten
Het is de laatste regel van die beschrijving waar ITchannelPRO dieper op ingaat. Uit de vonnissen blijkt dat deze groep mannen op een vast adres ruim 100 simkaarten hadden liggen. Allemaal uitgeven door Lebara. In het vakantiehuisje zelf zijn er ook tientallen gevonden.
De advocaat van een van de verdachten beweert dat het grote aantal te verklaren is omdat zijn cliënt dan met korting eten kan bestellen. Originele vondst, maar slaat natuurlijk nergens op. Alleen al het vergaren van een dergelijk groot aantal simkaarten is voor de rechter bewijs van de organisatiegraad van de bende. Hij verwijst later in het vonnis ook naar het strafblad van de leider die, niet geheel onverwachts, al eerder voor dit soort fraude is veroordeeld.
Bankhelpdeskfraude wordt hard aangepakt en de straffen kruipen steeds verder omhoog. Het op heterdaad betrappen, zoals in dit geval, komt zelden voor. De pakkans van de criminelen is aanzienlijk te verhogen door anonieme pre-paid kaarten te verbieden. Dat zorgt voor een extra horde en heel belangrijk meer digitale voetsporen. .
Het uit markt halen anonieme pre-paid kaarten zou daarom een belangrijke stap zijn. Je mag trouwens ook echt vraagtekens zetten bij resellers die zonder vragen te stellen iemand tientallen pre-paid simkaarten verkopen.
